成都鏈安推出Beosin-AML虛擬資產(chǎn)調(diào)查取證和反洗錢合規(guī)系統(tǒng)

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近年來(lái),網(wǎng)絡(luò)犯罪、卷幣跑路、釣魚詐騙、暗網(wǎng)交易等涉及數(shù)字貨幣的犯罪屢見(jiàn)不鮮,數(shù)字金融企業(yè)和執(zhí)法、監(jiān)管部門均缺乏有效的應(yīng)對(duì)措施,受害民眾更是難以維權(quán)。

一方面是區(qū)塊鏈分散性、去中心化、開放性、自治性、信息不可篡改和匿名性等特征給執(zhí)法部門和監(jiān)管部門 帶來(lái)了巨大的挑戰(zhàn)。區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)量大,帳號(hào)匿名化程度高,難以調(diào)查涉案帳號(hào)的資產(chǎn)動(dòng)向,無(wú)法直接觀察合規(guī)態(tài)勢(shì)。

另一方面是數(shù)字金融企業(yè) 盡職調(diào)查難。大量數(shù)字金融企業(yè)未實(shí)施合規(guī)審查,無(wú)法快速識(shí)別非法交易、評(píng)估交易風(fēng)險(xiǎn)、判斷用戶交易對(duì)手帳戶的情況、幫助用戶阻止與可疑帳戶的交易行為。

反洗錢金融行動(dòng)特別工作組FATF今年6月發(fā)布史上最大規(guī)模的反洗錢合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求,未來(lái)數(shù)字金融企業(yè)必須遵循FATF反洗錢合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)這一全球合規(guī)規(guī)范,才能夠合法地開展數(shù)字資產(chǎn)交易服務(wù)。

為幫助虛擬資產(chǎn)服務(wù)商(VASP)監(jiān)測(cè)交易風(fēng)險(xiǎn)、執(zhí)行反洗錢合規(guī)程序,幫助監(jiān)管部門監(jiān)督VASP合規(guī)流程執(zhí)行情況,幫助執(zhí)法部門快速收集虛擬資產(chǎn)犯罪案件證據(jù),為受害者提供技術(shù)協(xié)助,成都鏈安科技推出可視化的虛擬資產(chǎn)合規(guī)監(jiān)測(cè)和調(diào)查取證分析系統(tǒng)Beosin-AML 。

Beosin-AML幫助虛擬資產(chǎn)服務(wù)商建設(shè)KYT(Know Your Transactions,了解您的交易)能力。

系統(tǒng)在海量地址標(biāo)簽庫(kù)的基礎(chǔ)上,自動(dòng)對(duì)交易做風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分,識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)交易,滿足FATF和各國(guó)政府對(duì)VASP的合規(guī)性要求。同時(shí)資產(chǎn)來(lái)源的驗(yàn)證,洗錢、欺詐、暗網(wǎng)非法交易等可視化。通過(guò)實(shí)時(shí)合規(guī)審查引擎驗(yàn)證資產(chǎn)來(lái)源,生成監(jiān)管報(bào)告和合規(guī)報(bào)告,確保交易所和數(shù)字金融企業(yè)的反洗錢合規(guī)。并為監(jiān)管部門提供合規(guī)態(tài)勢(shì)呈現(xiàn)。

Beosin-AML幫助執(zhí)法部門調(diào)查虛擬資產(chǎn)犯罪事件。

利用大數(shù)據(jù)分析和機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)識(shí)別數(shù)十億數(shù)字資產(chǎn)交易中的可疑活動(dòng)。對(duì)虛擬資產(chǎn)犯罪事件進(jìn)行溯源,并實(shí)時(shí)追蹤涉案帳號(hào)的資產(chǎn)動(dòng)向,并提供可作為證據(jù)的調(diào)查報(bào)告。幫助執(zhí)法部門掌握嫌疑帳號(hào)的資產(chǎn)轉(zhuǎn)移目的地。

Beosin-AML幫助監(jiān)管部門監(jiān)督VASP合規(guī)流程執(zhí)行情況

利用模式識(shí)別、機(jī)器學(xué)習(xí)等技術(shù)識(shí)別數(shù)十億數(shù)字資產(chǎn)交易中的可疑活動(dòng),并呈現(xiàn)鏈上活動(dòng)的合規(guī)態(tài)勢(shì),進(jìn)行合規(guī)態(tài)勢(shì)可視化。為監(jiān)管部門提供數(shù)字資產(chǎn)合規(guī)性的宏觀視角,為制定合規(guī)基線提供決策依據(jù),并在風(fēng)險(xiǎn)偏離合規(guī)基線時(shí)及時(shí)提供告警。幫助監(jiān)管部門把控?cái)?shù)字金融行業(yè)的合規(guī)情況。

Beosin-AML為受害者提供技術(shù)協(xié)助。

平臺(tái)上線技術(shù)援助服務(wù),受害者在網(wǎng)站提交可疑項(xiàng)目或事件信息后,成都鏈安專業(yè)團(tuán)隊(duì)會(huì)根據(jù)事件進(jìn)行技術(shù)分析,幫助開展調(diào)查、分析和追蹤等取證服務(wù)。

成都鏈安B eosin-AML 虛擬資產(chǎn)調(diào)查取證和反洗錢合規(guī)系統(tǒng),采集鏈上交易數(shù)據(jù),通過(guò)區(qū)塊鏈開源輿情、暗網(wǎng)等公開情報(bào)來(lái)源等方式獲取惡意地址信息。分析加密貨幣犯罪和安全事件,結(jié)合機(jī)器學(xué)習(xí)模型綜合分析鏈上交易的合規(guī)和安全風(fēng)險(xiǎn)。旨在為虛擬資產(chǎn)服務(wù)商(Virtual Asset Service Provider ,VASP)、監(jiān)管部門、執(zhí)法部門提供合規(guī)監(jiān)測(cè)和調(diào)查取證工具。幫助區(qū)塊鏈行業(yè)建立合法、合規(guī)的應(yīng)用生態(tài)。

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